{"id":456,"date":"2026-05-25T07:18:28","date_gmt":"2026-05-25T12:18:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fundacionpfc.org\/?page_id=456"},"modified":"2026-05-25T18:00:59","modified_gmt":"2026-05-25T23:00:59","slug":"lavado-de-activos","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fundacionpfc.org\/index.php\/lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"

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LAVADO DE ACTIVOS<\/h4><\/section>[\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1561108205301{background-color: #f1f1f1 !important;}”][vc_column]
<\/div>[vc_column_text css=””]Dado que las organizaciones sin \u00e1nimo de lucro, paga impuestos, ya que desde siempre las fundaciones est\u00e1n exenta (no contribuyente \u2013 Responsabilidad 06 en el\u00a0 RUT), toda organizaci\u00f3n no gubernamental debe tener claro sus pol\u00edticas de
\nfinanciaci\u00f3n.<\/p>\n

La FUNDACION PISANDO FIRME EN CRISTO, Maneja los siguientes controles para evitar el lavado de activos en nuestras sedes ya que se ha dise\u00f1ado en la web y llevamos un control por tercero, desde el sistema bancario hasta el registro en la
\ninstituci\u00f3n de los aportes concedidos. Donde se evidencie con numero de cedula o nombre los aportes a nuestra instituci\u00f3n FUNDAPFC, por parte de colombianos y extranjeros.<\/p>\n

\u2022 La FUNDACION PISANDO FIRME EN CRISTO, procurar\u00e1 que todos los colaboradores afiliados o aportantes tengan un alto nivel de integridad, y que en el ejercicio de sus acciones apliquen las normas establecidas en el Sistema de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos.<\/p>\n

\u2022 El nombre de la FUNDACION PISANDO FIRME EN CRISTO, no se presta para realizar negocios o movimientos de dinero de terceros.<\/p>\n

\u2022 La FUNDACION PISANDO FIRME EN CRISTO no invierte en negocios que represente rentabilidades injustificadas e injustificables, dado que somos una entidad sin \u00e1nimo de lucro, nuestros recursos son invertidos en nuestros programas sociales en los diferentes proyectos o prop\u00f3sitos de ayuda social a nivel nacional e internacional.<\/p>\n

\u2022 Los productos financieros de la FUNDAPFC son claros y soportados conforme la ley y el reglamento contable que se establecen en Colombia y no son utilizados para efectuar operaciones financieras de terceros.<\/p>\n

\u2022 Para todos los pagos por transferencia, \u00fanicamente se transfiere a cuentas a nombre del beneficiario del pago, soportado por su documento contable.<\/p>\n

\u2022 Dejar evidencia completa y suficiente de todas las transacciones de los productos financieros.<\/p>\n

\u2022 En los procedimientos de creaci\u00f3n de proveedores, solicita informaci\u00f3n completa para conocer a la empresa o persona como: Certificado de C\u00e1mara de Comercio, Rut, Estados Financieros, Referencias Bancarias y\/o Comerciales, de ser necesario.<\/p>\n

\u2022 Realiza consulta de los proveedores en las listas internacionales, m\u00ednimo en la OFAC o lista Clinton.<\/p>\n

\u2022 Se exige documentos soporte de la totalidad de operaciones con proveedores.<\/p>\n

\u2022 En caso de identificar actividades sospechosas por alg\u00fan miembro de la fundaci\u00f3n o beneficiario relacionada con Lavado de Activos o Financiaci\u00f3n del Terrorismo, Se informar\u00e1 al director para que realice la denuncia pertinente ante las autoridades.<\/p>\n

NOTA. Todo aporte o ingreso para obra social debe ser verificada la procedencia de los recursos sin excepci\u00f3n con soportes.
\nLos aspectos generales descritos en estas pol\u00edticas se integran a todos los procedimientos relacionados con tesorer\u00eda (pagos y dem\u00e1s transacciones relacionadas), compras (con proveedores de bienes y servicios), Aportes (para la obra social en los diferentes proyectos registrado como programas).<\/p>\n

Con relaci\u00f3n a la Lista de miembros activos podr\u00e1n solicitar el registro ya que la fundaci\u00f3n lleva 10 a\u00f1os de su creaci\u00f3n, muchos fallecen y otros se retiran de la entidad, sin embargo, esta la pueden solicitar y corroborar en los archivos del
\nresguardados en el \u00e1rea financiera o en los archivos de la entidad.[\/vc_column_text][vc_btn title=”DESCARGAR AQUI” style=”classic” color=”danger” css=”” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.fundacionpfc.org%2Fdoc%2FLA.pdf|title:Registro%20PFC|target:_blank”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column]

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Nuestro Equipo<\/h2><\/section>
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Catherine Bland<\/h3>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

CEO<\/h4><\/div>
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Catherine Bland<\/h3>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t

CEO<\/p>